هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اینکه بحث عادی‌سازی پرونده ایران با fatf در واقع عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با تمام ...
WhatsApp: +86 18221755073
اهداف پولشویی چیست؟ مهمترین هدفی که افراد در پولشویی دنبال می‌کنند، تطهیر و مخفی کردن منشا مجرمانه پول‌هایی است که در اختیار دارند تا به این وسیله هم جرم منشا مخفی بماند و هم بتوانند بدون دردسر از پول‌های بدست آمده ...
WhatsApp: +86 18221755073
مقررات ضد پولشویی در تجارت بین‌الملل به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و تأمین امنیت مالی جهانی طراحی شده‌اند. رعایت این قوانین برای شرکت‌های بین‌المللی ضروری است تا از جریمه‌ها و خطرات قانونی جلوگیری کنند.
WhatsApp: +86 18221755073
زیر و بم پولشویی از طریق تکنیک لایهگذاری. با جست‌وجو در قلمرو پولشویی، با چند مرحله مواجه می‌شوید که پولشو‌ها از آنها برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود استفاده می‌کنند.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش ...
WhatsApp: +86 18221755073
تفاوت تأمین مالی تروریسم و پولشویی 1- هدف پولشویان پنهان کردن منشأ مالی آن و کسب هرچه بیشتر درآمد است. درحالی که تامین مالی تروریسم، مقاصد مالی و سودآور ندارد.
WhatsApp: +86 18221755073
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی چیست؟ پولشویی از مهم ترین جرایم اقتصادی نوین است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی به نحو گسترده ای ارتکاب می یابد و می توان آن را از منظری به عنوان یک "جرم پنهان" و "جرم یقه سفیدها" نیز بحساب آورد، پولشویی می باشد که ...
WhatsApp: +86 18221755073
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا eag در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با fatf رایزنی می‌کند.
WhatsApp: +86 18221755073
وزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی چیست؟ پولشویی فرآیندی غیرقانونی است که طی آن افراد یا سازمان‌ها تلاش می‌کنند پول‌هایی را که از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد، کلاهبرداری اینترنتی یا سایر جرایم به دست آمده، قانونی و مشروع جلوه دهند.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ با مراحل، قوانین و راهکارهای پیشرفته مقابله با پولشویی آشنا شوید. وارد شوید و اطلاعات کامل را بخوانید!
WhatsApp: +86 18221755073
معادن کالکوپیریت در غرب آسیا می‌توانند در تعادل عرضه و تقاضا در بازار مس خاورمیانه نقش مهمی ایفا کنند. بازار مس خاورمیانه، به عنوان یک منطقه با تقاضای قابل توجه برای مس، نیاز به تأمین پایدار ...
WhatsApp: +86 18221755073
قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۸۶ به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی چیست؟ خلافکار‌ها از پولشویی می‌کنند تا پولی که از راه خلاف به‌دست آورده‌اند قانونی جلوه دهند. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره پولشویی بدانید.
WhatsApp: +86 18221755073
جرم پولشویی در ایران بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، به شرح زیر است: مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی، فرایند پیچیده، دراز مدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیای سیاسی یک کشور فراتر برود، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر حمل و نقل مواد مخدر به اروپا و روسیه قرار دارد، ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروش رقمی در، حدود پنج میلیون دلار است که این رقم از ...See more on bonyadvokala5/5PublishedJan 20, 2021Ratings1
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی سنتی (Traditional Money Laundering) این نوع پولشویی شامل تکنیک های کلاسیک و سنتی برای مخفی کردن منشاء پول است.
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که باعث می‌شود به نظر برسد مقادیر زیادی از پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریست‌ها از یک منبع قانونی به‌دست‌آمده است.
WhatsApp: +86 18221755073
"جرم پولشویی چیست" و چگونه عمل می‌کند؟ این نحوه عملکرد پولشویی معمولاً در سه مرحله اصلی صورت می‌گیرد. در مرحله اول، که به آن تسهیل گفته می‌شود، پول‌های کثیف، حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، رشوه، کلاهبرداری و…،
WhatsApp: +86 18221755073
از قبیل بورنیت، کالکوپیریت و انارژیت که با فرآیندهای گرمابی (سیالات داغ) در ارتباط می‌باشند. گروه دوم: شامل مس‌های اکسیدی می‌شود که به طور معمول از هوازدگی سولفیدهای مس حاصل می‌شوند و شامل ...
WhatsApp: +86 18221755073
پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. [۱] [۲] در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست ...
WhatsApp: +86 18221755073
برای اولین بار در راستای پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی در وزارت اقتصاد صورت پذیرفت: ابلاغ نسخه اول فهرست اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با خطر( ریسك ) بالا
WhatsApp: +86 18221755073
کالکوپیریت (به انگلیسی: Chalcopyrite) با فرمول شیمیایی CuFeS2 از مجموعه کانی هاست و در زبان یونانی Khalkos یعنی مس و pur به معنای آتش است. حل شونده در HNO۳ و HCl Cu:35%,Fe:30%, S:35% برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از …
WhatsApp: +86 18221755073
در رابطه با پولشویی و مجازات آن مبارزه با پولشویی نیازمند همکاری تمام نهادهای مالی، نظارتی و قضایی است. قوانین سختگیرانه و مجازات‌های سنگین در این زمینه نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در نظام ...
WhatsApp: +86 18221755073
طبق نظر «انریکه پنیا نیتو» (Enrique Peña Nieto) - رئیس جمهور سابق مکزیک - پولشویی همانند رساندن اکسیژن به جرایم سازمان‌یافته است. در سطحی کلان، پولشویی می‌تواند اعتماد شهروندان یک جامعه را نسبت به نظام مالی و موسسه‌های ...
WhatsApp: +86 18221755073
بنابراین پولشویی به زبان ساده یعنی منشا تولید پولِ خلاف را قانونی جلوه دادن. در ادامه به انواع پولشویی، مصادیق و مجازات‌های این پدیده خواهیم پرداخت. نحوه عملکرد پولشویی چگونه است؟
WhatsApp: +86 18221755073
انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...
WhatsApp: +86 18221755073
سه‌شنبه 13 خرداد 1404 بررسی تأثیر قوانین ضد پولشویی بر سیستم‌های حسابداری و گزارش دهی مالی در ایران فايلها بررسي_تاثير_قوانين_ضد_پولشويي_بر_سيستم_هاي_حسابداري_و_گزارشدهي_مالي_در_ايران-2271617.pdf
WhatsApp: +86 18221755073
مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. تبصره 4 (الحاقی 1397/7/3)- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در ...
WhatsApp: +86 18221755073